Личный кабинет Росфинмониторинга - это удобный и безопасный инструмент для взаимодействия юридических лиц с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Благодаря ему можно оперативно и эффективно выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ.

Подключение к личному кабинету

1. Зайдите на официальный сайт Росфинмониторинга и перейдите в раздел "Личный кабинет".
2. Нажмите кнопку "Регистрация" и заполните все необходимые поля.
3. На указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для активации личного кабинета.
4. Перейдите по ссылке и создайте пароль для входа.
5. После этого вы сможете войти в личный кабинет и пользоваться его функционалом.

Основные функции личного кабинета

1. Подача уведомлений о подозрительных операциях.
2. Подача запросов на проведение идентификации.
3. Просмотр информации об операциях, по которым были поданы уведомления.
4. Получение информационных сообщений от Росфинмониторинга.
5. Просмотр справочной информации и нормативных документов.

Подача уведомлений о подозрительных операциях

Подозрительные операции - это операции, которые не имеют очевидного экономического смысла или цели, свидетельствуют о возможном совершении преступления, либо направлены на сокрытие или легализацию доходов, полученных преступным путем.

Для подачи уведомления о подозрительной операции необходимо авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел "Подача уведомлений". Затем следует заполнить форму уведомления, указав в ней всю необходимую информацию о подозрительной операции.

Подача запросов на проведение идентификации

Идентификация - это процесс установления личности клиента или выгодоприобретателя по операции, включая сбор и анализ информации о его личности, имущественном положении и источниках происхождения денежных средств.

Для подачи запроса на проведение идентификации необходимо авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел "Запрос идентификации". Затем следует заполнить форму запроса, указав в ней всю необходимую информацию о клиенте или выгодоприобретателе.

Другие функции личного кабинета

Помимо подачи уведомлений и запросов на идентификацию, личный кабинет Росфинмониторинга предоставляет юридическим лицам следующие возможности:

Получение информационных сообщений от Росфинмониторинга; Просмотр справочной информации и нормативных документов; Возможность обмена электронными документами с Росфинмониторингом; Возможность создания и управления шаблонами для подачи уведомлений и запросов; Возможность настройки ролей и прав доступа для сотрудников юридического лица; Возможность подачи обращений в Росфинмониторинг через личный.

Личный кабинет Росфинмониторинга: Удобный инструмент для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Подача уведомлений о подозрительных операциях

С 2022 года юридические лица и адвокаты обязаны уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях. С помощью Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга можно подать такое уведомление в электронном виде. Для этого необходимо заполнить специальную форму, указав следующую информацию:

• Дата и время совершения операции
• Сумма операции
• Валюта операции
• Плательщик и получатель денежных средств
• Номер счета плательщика и получателя
• Назначение платежа
• Причины, по которым операция считается подозрительной

Подача запросов на проведение идентификации

Личный кабинет Росфинмониторинга также позволяет юридическим лицам подавать запросы на проведение идентификации. Идентификация осуществляется в целях установления подлинности сведений об организации, ее руководителе и участниках. Она необходима для предотвращения использования юридических лиц для совершения преступлений, связанных с ПФ/ФТ.

Для подачи запроса на проведение идентификации необходимо заполнить специальную форму, указав следующие сведения:

• Наименование юридического лица
• ОГРН
• ИНН
• Адрес местонахождения
• Ф.И.О. и паспортные данные руководителя и участников
• Сведения о бенефициарных владельцах

Просмотр информации об операциях, по которым были поданы уведомления

В Личном кабинете можно просматривать информацию об операциях, по которым были поданы уведомления о подозрительности. Эта информация включает в себя:

• Дату и время подачи уведомления
• Номер уведомления
• Сумму операции
• Валюту операции
• Плательщика и получателя денежных средств

Преимущества использования Личного кабинета Росфинмониторинга

Личный кабинет Росфинмониторинга предоставляет следующие преимущества:

• Удобство и оперативность: возможность подавать уведомления и запросы на идентификацию в электронном виде, без необходимости посещения территориальных органов Росфинмониторинга.
• Экономия времени и ресурсов: нет необходимости готовить и отправлять документы в бумажном виде, что значительно сокращает временные и финансовые затраты.
• Безопасность: все данные, передаваемые в Личном кабинете, защищены современными средствами криптографической защиты информации.

Ответственность за несвоевременное или ненадлежащее уведомление

Юридические лица и адвокаты несут ответственность за несвоевременное или ненадлежащее уведомление Росфинмониторинга о подозрительных операциях. В случае выявления нарушений Росфинмониторинг может применить меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Личный кабинет Росфинмониторинга: удобный инструмент взаимодействия юридических лиц

Личный кабинет Росфинмониторинга – это защищенная электронная система, разработанная для эффективного взаимодействия юридических лиц со Службой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Функционал Личного кабинета

Через Личный кабинет юридические лица могут выполнять следующие функции:

• Подавать уведомления о подозрительных операциях и сделках;
• Получать от Росфинмониторинга информационные сообщения и уведомления;
• Просматривать справочную информацию и нормативные акты по ПОД/ФТ.

Подача уведомлений о подозрительных операциях и сделках

С помощью Личного кабинета юридические лица могут оперативно направлять в Росфинмониторинг уведомления о подозрительных операциях и сделках своих клиентов. Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму, содержащую следующую информацию:

• Номер счета плательщика и получателя;
• Сумма и валюта операции;
• Назначение платежа;
• Статус уведомления (в обработке, принято к сведению и т.д.).

Получение информационных сообщений от Росфинмониторинга

Личный кабинет позволяет юридическим лицам получать от Росфинмониторинга информационные сообщения и уведомления. Такие сообщения могут содержать информацию о:

• Работе Личного кабинета;
• Изменениях в законодательстве, регулирующем ПОД/ФТ;
• Общих рекомендациях по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Безопасность использования Личного кабинета

Личный кабинет Росфинмониторинга обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных пользователей. Для обеспечения безопасности при его использовании рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Придумать надежный пароль и периодически менять его;
• Никому не сообщать свои логин и пароль;
• Использовать только защищенное интернет-соединение;
• Установить на компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять.

Вывод

Личный кабинет Росфинмониторинга является незаменимым инструментом для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. Он позволяет им оперативно взаимодействовать со Службой в электронном формате, своевременно подавать уведомления о подозрительных операциях и сделках, получать важную информацию и повышать уровень осведомленности в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.